Подписка на e-mail

Хотите получать наши новости на почту?

Рекомендуем!

Мы в соц.сетях


Выберите метку

Tax Free Карта Приватбанка Национальный банк Приват24 автокредит банковская карта банковские карты в украине банкомат ветхая валюта выдача вкладов денежные переводы депозит депозиты банков драгоценные металлы инвестиционные монеты индивидуальная лицензия НБУ интернет-банкинг ипотека кредит кредитка кредитка приватбанка кредитка универсальная кредитная история кредитный договор купить валюту лицензия НБУ льготный период кредитования международная система денежных переводов нбу обмен валюты обмен валюты в Украине обязательная продажа ограничения НБУ перевод перевод иностранной валюты перевод международная система денежных переводов переводы из-за рубежа пластиковая карта покупка валюты потребительский кредит продажа валюты продать валюту сбор в пенсионный фонд электронные деньги электронный кошелек

Для показа облака WP-Cumulus необходим Flash Player 9 или выше.

Рубрики

Архив

Межбанковские курсы валют Безкоштовний каталог сайтів

місце проживання

Який документ треба подати в банк для підтвердження інформації про місце проживання фізичної особи

Эта галерея содержит 1 фотографию.

Під час відкриття рахунків в банку фізична особа окрім ідентифікаційної інформації повинна надати банку відомості про місце проживання. Який документ задовольнить банк, якщо в паспорті відсутня така відмітка, як діяти внутрішньо переміщеним фізичним особам або власникам ID-карток розповідає сайт www.people-and.banks.net.

 

Під час відкриття рахунку або встановлення договірних відносин з клієнтами-фізичними особами банки зобов’язані ідентифікувати, верифікувати та вивчати клієнта.

Термін «вивчення клієнта» відповідно до визначення, наведеного в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон) – це процес отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування клієнта інформації щодо:

  • фінансового стану клієнта та змісту його діяльності
  • проведення оцінки фінансового стану клієнта
  • визначення належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до національних або іноземних публічних діячів, діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб
  • з’ясування місця його проживання або місця перебування чи місця тимчасового перебування в Україні (усіх даних щодо адреси місця проживання (перебування): назва країни, регіону (області), району, міста (села, селища), вулиці (провулку), номера будівлі (корпусу), номера квартири)

 

Таким чином, банк відповідно до вимог Закону повинен з’ясувати між іншим місце проживання клієнта. Читать далее