Подписка на e-mail
Хотите получать наши новости на почту?

Рекомендуем!
Мы в соц.сетях

Выберите метку
[WP-CUMULUS]
Рубрики
Архив
Межбанковские курсы валют Безкоштовний каталог сайтів

Правила осуществления переводов валюты за пределы Украины: кто, кому, сколько?

перевод иностранной валютыМы стали более свободными. Работаем или учимся за рубежом, путешествуем, общаемся с людьми из самых удаленных уголков земного шара, благодаря всемирной паутине имеем возможность приобретать товары и услуги за рубежом. Не удивительно, что время от времени возникает необходимость осуществить денежный перевод за пределы Украины. И тут же всплывает множество вопросов:

 

  • какой документ определяет порядок
  • кто может осуществить перевод
  • какова допустимая сумма перевода
  • какие документы для этого необходимы и т. д.

 

Начнем по порядку.

 

Нормативно-правовая база

 

Правила переводов, которые осуществляются по поручению и в пользу физических лиц, определяет одноименная инструкция Национального банка →

 

Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине, утверждены постановлением Правления НБУ от 29.12.2007 № 496, зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 01.02.2008 под № 74/14765 (далее – Правила № 496)

 

Кто может осуществить перевод и в каких объемах?

 

Лица, осуществляющие перевод Сумма Условия перевода
Физические лица — резиденты Сумма, в эквиваленте НЕ превышающая 15000 грн. в один операционный (рабочий) день

 

— без открытия счета или с открытием счета (по желанию клиента)

— без подтверждающих документов

 

Физические лица — нерезиденты Сумма, в эквиваленте НЕ превышающая 15000 грн. в один операционный (рабочий) день

 

— без открытия счета

— на основании документов, подтверждающих источник происхождения иностранной валюты

Физические лица — резиденты Сумма, в эквиваленте превышающая 15000 грн. в один операционный (рабочий) день — с текущего счета физического лица

— наличие документов, подтверждающих основания для осуществления перевода, предусмотренных Правилами № 496

 

Физические лица — нерезиденты Сумма, в эквиваленте превышающая 15000 грн. в один операционный (рабочий) день

 

— с текущего счета физического лица

— без ограничения предельной суммы

 

Физические лица, выезжающие на ПМЖ Без ограничения суммы — с текущего счета физического лица

— на основании заграничного паспорта с отметкой о выезде на ПМЖ и обозначением страны выезда

 

 

Подтверждением источника происхождения средств для физических лиц — нерезидентов являются документы, которые используются банками при зачислении наличных средств на счета физ. лиц — нерезидентов. При этом, не могут быть подтверждением источника происхождения средств:

 

  • сберегательные (депозитные сертификаты)
  • документы, подтверждающие выдачу банком физическому лицу — нерезиденту наличной национальной валюты по переводу в пределах Украины, отправленному без открытия счета
  • документы, свидетельствующие об осуществлении валютно-обменной операции

 

Основания для осуществления перевода

 

Физические лица в соответствии с Правилами № 496 могут осуществлять переводы на следующие цели:

 

  • оплата издержек судебных, нотариальных, следственных и иных уполномоченных органов (в том числе уплата налогов, сборов и прочих обязательных платежей), издержек иностранных адвокатов в случае возбуждения дел за рубежом, в которых истцом или ответчиком выступает физическое лицо

 

  • оплата затрат на лечение в зарубежных медучреждениях, а также оплата затрат на транспортирование больных

 

  • оплата затрат за обучение и стажировку в учебных заведениях за рубежом, за проведение тестов, экзаменов и т. д.

 

  • оплата участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях и прочих международных встречах, которые проводятся на территории иностранных государств

 

  • оплата периодических изданий и литературы, издающейся за рубежом

 

  • оплата сборов (пошлин) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, услуг патентных ведомств и патентных поверенных

 

  • оплата затрат, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные затраты, затраты на погребение)

 

  • оплата продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, которые приобретаются у нерезидентов за рубежом для личного использования

 

  • оплата вступительных или членских взносов в международные организации

 

  • платежи, связанные с вступлением в наследство

 

  • перевод средств при выезде на ПМЖ

 

  • помощь родственникам, оплата труда, стипендий, алиментов и т. д.

 

  • оплата авторских гонораров, премий, призов и прочего за использование объектов права интеллектуальной собственности физических лиц

 

  • переводы на основании решений суда, следственных и других правоохранительных органов.

 

Для оплаты услуг по договорам страхования жизни, заключенными с нерезидентами, кроме документов, подтверждающих сумму денежных обязательств физ. лица, понадобится предоставить индивидуальную лицензию Национального банка.

 

Цель перевода в каждом из случаев необходимо подтвердить оригинальными документами, в которых содержатся обязательные реквизиты:

 

  • название и местонахождение получателя средств
  • название банка и номера счета, на который осуществляется перевод
  • наименование валюты
  • сумма к оплате
  • назначение платежа

 

Предоставление документов, распечатанных из Интернета, не допускается.

 


Вам понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!




Подпишитесь на обновления сейчас и получайте полезные тематические материалы!





17 комментариев: Правила осуществления переводов валюты за пределы Украины: кто, кому, сколько?

  • Уведомление: bob

  • Уведомление: Louis

  • Уведомление: Marshall

  • Уведомление: kenneth

  • Уведомление: claude

  • Уведомление: rex

  • Уведомление: Eddie

  • Уведомление: andrew

  • Уведомление: Neil

  • Уведомление: Andrew

  • Уведомление: Matt

  • Уведомление: Fernando

  • Уведомление: chester

  • Уведомление: jordan

  • Уведомление: Mathew

  • Уведомление: luis

  • Уведомление: Greg

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *