Подписка на e-mail
Хотите получать наши новости на почту?

Рекомендуем!
Мы в соц.сетях

Выберите метку
[WP-CUMULUS]
Рубрики
Архив
Межбанковские курсы валют Безкоштовний каталог сайтів

Порядок обмена валюты в Украине станет равными для всех

obmen-valut-2013Порядок обмена валюты в Украине в 2013 году вызывал множество вопросов не только у клиентов банка, но и у самих сотрудников финансовых учреждений. Дело в том, что Инструкция о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденная постановлением Правления НБУ от 12.12.2003 № 502 (далее – Инструкция № 502), вследствие последних изменений содержала неоднозначные формулировки, которые каждый банк трактовал по-своему. Одни банки продавали валюту под любой документ, удостоверяющий личность, другие требовали исключительно паспорт. Кто-то копировал первую страницу документа, кто-то все, вплоть до прописки и т. д.

 

В связи со множеством запросов относительно практического применения норм Инструкции №502 Национальный банк Украины письмом от 04.02.2013 № 29-113/1397-1298 внес ясность в правила обмена валюты 2013.

 

1. Перечень документов, на основании которых банк (финансовое учреждение) осуществляет валютно-обменные операции для физических лиц

 

В соответствие с Декретом КМУ «О системе валютного регулирования и валютного контроля» банк имеет право осуществлять продажу наличной иностранной валюты только физическим лицам – РЕЗИДЕНТАМ. Чтобы выдерживать эту норму банк обязан перед осуществлением операции установить резидентность лица, намеревающегося ее произвести.

 

Таким образом, проведение валютно-обменной операции осуществляется на основании документов, которые предоставляют возможность  установить и ЛИЧНОСТЬ и РЕЗИДЕНТНОСТЬ, а именно:

 

для физических лиц — резидентов:

 

  • паспорт гражданина Украины
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу без отметки, подтверждающей постоянное место проживания за рубежом
  • удостоверение личности без гражданства для выезда за рубеж, выданное в Украине
  • удостоверение беженца, выданное в Украине
  • вид на постоянное жительство в Украине

 

для физических лиц — нерезидентов:

 

  • национальный паспорт гражданина иностранного государства
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу с отметкой в паспорте о постоянном проживании за рубежом
  • аккредитационная карточка, выданная МИД Украины

 

При покупке или продаже валюты независимо от суммы операции кассовый работник снимает копии страниц документа:

 

Документ, который предъявляется: Страницы, подлежащие копированию:
  • паспорт гражданина Украины

 

1-я и 2-я страницы
  • загранпаспорт гражданина Украины
1-я страница + страница с отметкой о ПМЖ (при наличие)
  • национальный паспорт гражданина иностранного государства
1-я страница
  • вид на постоянное жительство в Украине
машиносчитываемая страница данных

 

Копии документов удостоверяются отпечатком штампа кассы банка. При этом штамп проставляется таким образом, чтобы его часть размещалась на фотографии физического лица.

 

При выкупе остатков иностранной валюты, меньших, чем номинальная стоимость минимальной банкноты, копирование документов не производится.

 

2. Заполнение реквизитов в квитанциях об осуществлении валютно-обменных операций

 

Информация о резидентности физического лица в справках и квитанциях не указывается.

 

В остальном банк руководствуется требованиями пункта 1.3 главы 1 Инструкции № 502.

 

Сумма операции: Информация, которая указывается в квитанциях и справках
  • до 50000 грн.

 

  • фамилия, имя, отчество
  • более 50000 грн.
  • фамилия, имя, отчество
  • серия и номер паспорта
  • дата выдачи паспорта и орган, который его выдал
  • место проживания (регистрации)
  • номер учетной карточки налогоплательщика

 

 

Не смотря на то, что утвержденная Инструкцией № 502 форма квитанции № 377-К – документ, который выдают кассы банков (финансовых учреждений) – не предусматривает реквизита «место проживания» и «номер учетной карточки налогоплательщика» банк обязан отражать эту информацию при совершении операций на сумму, превышающую 50000 грн.

 

3. Сохранение в документах дня банка копии учетной карточки налогоплательщика

 

Во время проведения операций на сумму, превышающую 50000 грн., но не превышающую 150000 грн., копия учетной карточки налогоплательщика не снимается и в документах дня банка не сохраняется.

 

Надеемся, что после получения данных разъяснений, правила обмена валюты в разных банках и финансовых учреждениях будут ОДИНАКОВЫМИ.


Вам понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями!




Подпишитесь на обновления сейчас и получайте полезные тематические материалы!





25 комментариев: Порядок обмена валюты в Украине станет равными для всех

  • Уведомление: robert

  • Уведомление: Jeff

  • Уведомление: jeremy

  • Уведомление: alexander

  • Уведомление: nathaniel

  • Уведомление: alfonso

  • Уведомление: Robert

  • Уведомление: roberto

  • Уведомление: arthur

  • Уведомление: guy

  • Уведомление: allen

  • Уведомление: randy

  • Уведомление: Luke

  • Уведомление: Herbert

  • Уведомление: Paul

  • Уведомление: John

  • Уведомление: Melvin

  • Уведомление: dave

  • Уведомление: terry

  • Уведомление: jackie

  • Уведомление: corey

  • Уведомление: Darryl

  • Уведомление: nicholas

  • Уведомление: roland

  • Уведомление: fred

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *